КАК УКРАИНСКИЙ ОЛИГАРХ ЕРМОЛАЕВ ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ КОРРУМПИРОВАННОГО ОКРУЖЕНИЯ ПУТИНА Избранное

КАК УКРАИНСКИЙ ОЛИГАРХ ЕРМОЛАЕВ ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ КОРРУМПИРОВАННОГО ОКРУЖЕНИЯ ПУТИНА
23.04.2018 12:16
shadow

Непубличный бизнесмен Олег Ермолаев совершил неудачное политическое убийство.

Вадим Ермолаев и его партнеры Мишаловы попали в очень неприятную ситуацию.

Украинские и молдовские спецслужбы в своей совместной операции от 7 апреля 2018 года предотвратили убийство так называемого “серого кардинала” МолдовыВладимира Плахотнюка. Заказчик убийства — Вячеслав Платон. Украинские спецслужбы выражают аргументированную уверенныость в том, что организованнную группировку в целом и данное преступление в частности сопровождали на уровне поддержки российские спецслужбы.

Пока не известно, почему замышлялось убийство Владимира Плахотнюка. Известно только, что он рассекретил преступные схемы отмывания денег, совершаемых не только молдавской элитой, но и российской государственной элитой.

Ранне Михаил Гофман (бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Молдовы) заявил, что посредством молдовских банков было отмыто более 23 миллиардов долларов, происхождения из России. Он называл бенефициарами данных незаконных сделок Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона.

Суть крупного мошенничества была в том, что была создана сеть фиктивной задолженности юридических лиц, имеющих в этом определенный интерес. Посредством судебной и банковской системы деньги легализировались с последующим переправлением в оффшоры.

Один из таких банков принадлежал Вадиму Ермолаеву (украинскому олигарху). Согласно данным местной прессы, посредством его счетов было переправленоьв оффшоры более 200 миллионов евро.

В банке Вадима ЕрмолаеваVersobank AS было проведено три роверки. Две из них были совершенны с целью предотовращения отмыванию денег, а последняя, третья, с целью проверить услуги, предоставляемые за границу.

В деятельности банка был отмечен ряд недостатков, в том числе - отмывание денег. В 2016 году правление банка уволило с занимаемой должности руководителя банка Рихо Россмана. Следует отметить, что Наблюдательный совет банка возглавляет Вадим Ермолаев, в вышеупомянутый совет входит также и его сын Артур. Вызывает большие сомнения тот факт, что семья Ермолаевых была не в курсе тех дел, что происходят в банке.

Дмитрий Мишалов и Вадим Ермолаев имеют совместные политические проекты, например совершали финансирование Андрея Садового и его партии “Самопомич”. Они имеют совместные и бизнесовые проекты. Например, совместное владение группой компаний “Мастер”.

Согласно материалов расследований через счет Мишалова в банке “Конкорд” проходили “грязные” деньги Вадима Ермолаева.

Оставить комментарий